Santiago Nieto niega acusaciones de lavado de dinero
Nieto se defendió, refutando las acusaciones en su contra y calificándolas como falsas. Después de ser denunciado ante la Fiscalía ...
Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Santiago Nieto niega haber fabricado investigación contra García Cabeza de Vaca
El ex titular de la UIF, exhibió una conversación de su ex colaborador donde dice que sus dichos fueron sacados ...
Tribunal desecha impugnación de UIF contra la orden de liberar a Lozoya
Un tribunal federal desechó la impugnación de la Unidad de Inteligencia Financiera contra la orden de liberar al exdirector de ...
Alonso Ancira pide que le retiren delito de lavado de dinero
El empresario pidió a la UIF el desbloqueo de sus cuentas bancarias para disponer de recursos y garantizar el acuerdo ...
Diputados ratifican a Pablo Gómez como nuevo titular de la UIF
Con 304 votos a favor, 95 en contra y 35 abstenciones el Pleno de la Cámara de Diputados ratificó a ...
“En tiempos revueltos, silencio y moderación”, dice Santiago Nieto tras renuncia
“Silencio, reflexión y paciencia. Primero decisiones personales, familiares y después políticas”, dijo en redes sociales Luego de que Santiago Nieto ...
“Fue una buena decisión de Santiago Nieto presentar su renuncia”, dice AMLO
"Y creo que también fue una decisión el nombramiento de Pablo Gómez. Es un hombre íntegro, honesto, incorruptible", expresó López ...
Senado aprueba a UIF congelar cuentas sin autorización de Juez
La Ley vale cuando existan indicios suficientes de hechos de financiamiento a grupos terroristas o con operaciones con recursos de ...
Solo se podrá investigar a Calderón y Peña Nieto por corrupción: UIF
Las indagatorias contra Vicente Fox y sus antecesores no serían posibles, porque “los delitos ya se encontrarían prescritos” El titular ...
La UIF investigará a políticos relacionados con caso Lozoya
También se investigará el material donde aparece el hermano del presidente recibiendo dinero del excoordinador Nacional de Protección Civil Este ...
Mediante el Operativo Agave Azul, congelan casi dos mil cuentas bancarias del CJNG
El bloqueo de cuentas, en el marco del Operativo Agave Azul, incluyó a 1,770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos ...
Presentan en Palacio Nacional un informe sobre las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera presentó datos relacionados a la desarticulación de células dedicadas al secuestro y ...
Cuentas de García Luna fueron congeladas esta semana, revela Santiago Nieto
Aunque a Genaro García Luna se le vincula directamente con Felipe Calderón, su pasado policial empezó durante la presidencia de ...
Cámara de Diputados aprueba reforma para que UIF congele cuentas bancarias
Con 308 votos a favor, 141 en contra y 10 abstenciones, se aprobó en lo general y en lo particular ...
