Pablo Gómez titular de la UIF, es hospitalizado
Las autoridades desmintieron los rumores de un infarto, aclarando que Gómez Álvarez “se encuentra bien y estable”. Pablo Gómez titular ...
Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
Nuevo León crea su propia Unidad de Inteligencia Financiera
El fin primordial de esta Unidad de Inteligencia Financiera es el combate a la corrupción a través de la investigación ...
Presentan en Palacio Nacional un informe sobre las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera presentó datos relacionados a la desarticulación de células dedicadas al secuestro y ...
La Unidad de Inteligencia Financiera ayudará a rastrear y devolver el dinero de secuestros
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, indicó que el objetivo es debilitar a los grupos criminales al recuperar el ...
La Unidad de Inteligencia Financiera tiene bajo la lupa a 360 personas
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reveló una serie de transacciones internacionales que involucran cuentas registradas Guanajuato La ...
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Liga MX y Unidad de Inteligencia Financiera firman convenio para transparentar al futbol mexicano
El Convenio de Colaboración tiene por objetivos el intercambio de información, la implementación de buenas prácticas financieras de los clubes ...
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La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Gerardo Ruiz Esparza
Además de Gerardo Ruiz Esparza, la UIF indaga un posible desvío de recursos del Consejo de Promoción Turística de México ...
López Obrador confirma que existen denuncias en contra de Romero Deschamps #VIDEO
El presidente dijo que sí hay denuncias en curso contra Romero Deschamps ante la Fiscalía General de la República El presidente Andrés ...
Cuentas bancarias de Rosario Robles son bloqueadas por investigación de la Estafa Maestra
Los delitos por los que se le acusa a Rosario Robles no merecen prisión preventiva de oficio, por lo que ...
Entre lavado de dinero, corrupción y huachicol, Hacienda ha bloqueado más de 3 mil mdp del crimen organizado
El titular de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda dijo que se han presentado 38 denuncias en ...
Universidad estatal recibió 150 millones de dólares, SHCP bloquea sus cuentas
El sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias provenientes de más de 22 países: Suiza, España, Reino Unido, ...
Santiago Nieto, próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
En sus primeras declaraciones, Nieto Castillo sentenció que trabajará fuerte para atacar las estructuras patrimoniales del crimen organizado El próximo secretario ...
Descongelan cuentas de Rafael Márquez
El año pasado, la Procuraduría General de la República inició una carpeta de investigación contra el ex futbolista y el ...
