Se integra información sobre Calderón y Peña en presunta red de sobornos: UIF
Santiago Nieto aseguró que la UIF no ha congelado las cuentas bancarias del excandidato presidencial y exdirigente del PAN, Ricardo ...
Etiqueta: UIF
José Luis Vargas estaría siendo investigado en EE.UU., Canadá y España
La UIF estaría a la espera de la información internacional para ampliar las investigaciones en contra del Magistrado y bloquear ...
La UIF presenta una séptima denuncia contra Emilio Lozoya
La séptima acusación lo apunta como el responsable del desvío de mil 400 millones de pesos de la empresa productiva ...
Llama Santiago Nieto a la ciudadanía a participar en Consulta Popular
A través de su cuenta de Twitter, el funcionario reconoció que muchos de los delitos que “hubieran cometido los expresidentes se ...
Reportan que la UIF también denunció a la esposa del magistrado José Luis Vargas
Existen evidencias de que Mónica Bauer Mengelberg estuvo implicada en el delito de lavado de dinero, evasión fiscal y un ...
UIF presenta nueva denuncia contra el magistrado presidente José Luis Vargas
La UIF presentó ante la FGR una nueva denuncia por enriquecimiento ilícito y posible utilización de empresas fantasmas para triangular ...
UIF presenta una sexta denuncia contra Emilio Lozoya, por desvío de recursos
La denuncia contra Lozoya es por su presunta responsabilidad en el desvío y lavado de más de tres mil millones ...
García Cabeza de Vaca denuncia “persecución política” por nuevas acusaciones de la UIF
“Me seguiré defendiendo de mentiras”, respondió sobre la denuncia de la UIF en contra de su primo por presunto desvío ...
La UIF ordena bloquear las cuentas de la esposa de Andrés Roemer
La UIF ordenó a la CNBV sumar al bloqueo de las cuentas de Andrés Roemer las cuentas de Carmen María ...
UIF anuncia que denunciará a primo de García Cabeza de Vaca
El martes 6 de julio, la UIF presentará la denuncia en contra de varios servidores públicos por presuntos desvíos en ...
UIF ha detectado 12 candidaturas con financiamiento presuntamente ilícito
Santiago Nieto detalló que el INE solicitó a la UIF la revisión de más de 12 mil 600 personas incluyendo ...
UIF niega estar investigue a Ciro Murayama y Lila Downs
Santiago Nieto, titular de la UIF, dejó en claro que "es falso que se haya instruido una investigación contra Ciro ...
UIF niega descongelar cuentas de Diana Sánchez Barrios
El pasado 6 de abril, un juez federal suspendió de manera provisional el amparo de Sánchez Barrios contra el bloqueo ...
Ordenan desbloquear cuentas de esposa y de hermano de García Cabeza de Vaca
La UIF aún puede interponer un recurso de queja, para que un Tribunal Colegiado en la entidad determine si está ...
UIF presenta una cuarta denuncia contra García Cabeza de Vaca
La UIF solicitó a la FGR que investigue si el despacho Gerger Hennessy & McFarlane de Houston fue pagado con ...
