Etiqueta: Santiago Nieto

Nieto Castillo insistió en que es necesario avanzar en identificar a los beneficiarios finales de todos los movimientos financieros y ...

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que se encuentran en etapa de investigación sobre el caso de ...

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario reconoció que muchos de los delitos que “hubieran cometido los expresidentes se ...

Santiago Nieto, titular de la UIF, detalló que la investigación realizada sobre Pegasus será entregada a la FGR, SAT y ...

"Con respecto al otro tema (ser presidente) no, zapatero a tus zapatos, mis temas son procuración e impartición de justicia”, ...

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y su pareja, la consejera electoral federal Carla Humphrey contrataron crédito ...

Fue invitado por el coordinador de Morena, Ignacio Mier, aunque precisó que no podía revelar información por la indagatoria que ...

Este jueves se informó que el expediente que la FGR presentó ante la Cámara de Diputados para solicitar el desafuero ...

Las autoridades han revelado que el grupo delictivo utiliza a mexicanos y personas de nacionalidad rumana para operar en destinos ...

La jefa de gobierno de la CDMX señaló que se espera que en los próximos días García Harfuch sea dado ...

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera presentó datos relacionados a la desarticulación de células dedicadas al secuestro y ...

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, indicó que el objetivo es debilitar a los grupos criminales al recuperar el ...

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reveló una serie de transacciones internacionales que involucran cuentas registradas Guanajuato La ...

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Aunque a Genaro García Luna se le vincula directamente con Felipe Calderón, su pasado policial empezó durante la presidencia de ...