Etiqueta: operaciones con recursos de procedencia ilícita

La orden fue imperante, dada la cantidad desmesurada de las operaciones reportadas en detrimento económico de las finanzas públicas de ...

En el año 2007, a Zhenli Ye Gon le fueron incautados 205 millones de dólares en efectivo en un residencia ...

Declara infundada inconformidad de PGR contra resolución que anuló el auto de formal prisión contra el exgobernador de Sonora; continuará ...

El Juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de México, concedió un plazo ...

Melquiades Vergara era precandidato del PRD a una diputación federal por el Distrito 03 de Quintana Roo, para las elecciones ...

Un Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México confirmó la legalidad del auto de vinculación a proceso que ...

Eugenio Hernández permanecerá por el momento en el CEDES de la capital del estado. Un juez Segundo Penal dictó auto de ...