Cristina Fernández es procesada por lavado de dinero
El conocido como "caso Hotesur" se inició en noviembre de 2014 por una denuncia de la entonces diputada nacional Margarita ...
Etiqueta: lavado de dinero
Tomás Yarrington se declara inocente en EU
Yarrington compareció este jueves por segunda ocasión ante un juez en la Corte Federal de Brownsville, Texas, tras haber sido ...
Sobre acusaciones de lavado de dinero, Anaya señala que todo “está aclarado”
El candidato visitó la ciudad de Puebla donde se reunió con el ex gobernador Rafael Moreno Valle, y en donde centenares ...
Mientras autoridades investigan presunta red de lavado de Anaya, éste dice a AMLO que se tranquilice
Las autoridades europeas investigan la creación de una estructura financiera generada en terceros países “a fin de obtener fondos para ...
Sin derecho a fianza Tomás Yarrington permanecerá en cárcel de EE.UU
El mexicano enfrenta una acusación de 11 cargos por participar en una confabulación de crimen organizado, contrabando de drogas y lavado de dinero. El ...
Llega Yarrington llega a Estados Unidos para hacer frente a justicia
Yarrington llega a Estados Unidos para enfrentar 11 cargos El exgobernador del estado de Tamaulipas, Tomas Yarrington, llegó este viernes a Estados Unidos para ...
Lula continúa sin entregarse a las autoridades, el plazo para hacerlo venció anoche
El expresidente participará en una misa en memoria de su esposa, Marisa Leticia, por lo que fuentes locales rumoran que ...
Por lavado de dinero, sancionan a promotor musical relacionado con Julión Álvarez y Gerardo Ortiz
El promotor musical Chucho Pérez ha sido promotor de Julión Álvarez y representante de Gerardo Ortiz El Departamento del Tesoro anunció ...
Extesorero de César Duarte es exonerado por la PGR
Las autoridades hacendarias y la PGR concluyeron que no había enriquecimiento ilícito y tampoco un origen ilegal en los recursos ...
Concede SRE extradición de Eugenio Hernández a Estados Unidos
La SRE dijo que el exgobernador cuenta con el juicio de amparo para inconformarse y que será “la Procuraduría General de la ...
Javier Nava es vinculado a proceso
El juez federal concedió a la fiscalía seis meses para que realice la investigación complementaria sobre las imputaciones que pesan ...
Presunto contador de Javier Duarte es trasladado al Reclusorio Norte
El contador fue detenido en Barcelona, España, y ayer arribó al territorio nacional luego de ser deportado de ese país ...
Ratifican condena contra Lula
Lula es el favorito en todas las encuestas de intención de voto para las presidenciales de octubre próximo y el ...
Investigan a Roberto Borge por compra de 4 ferrys
Presuntamente Borge adquirió cuatro ferrys tipo catamarán valuados en el equivalente a casi 95 millones de pesos Mediante una de ...
PGR pedirá prisión preventiva contra Borge
La Fiscalía argumentará ante el juez de control la medida para evitar que el exmandatario se fugue o evada la ...
