Javier Duarte se declarará culpable
El exgobernador de Veracruz escuchará las pruebas que la fiscalía recabó. Con su declaración de culpabilidad, podría obtener beneficio de una pena ...
Etiqueta: lavado de dinero
Consuegro de “El Chapo” se declara culpable de narcotráfico
La magistrada le hizo ver que pese a que tanto el Gobierno de Estados Unidos como su abogado emitieron una recomendación sobre ...
Expresidente de El Salvador es condenado a 10 años de prisión
Expresidente de El Salvador fue sentenciado a 10 años de cárcel por el delito de peculado y lavado de dinero El expresidente ...
Vinculan a proceso a prestanombres de Roberto Borge
En caso de que el detenido quiera continuar su proceso en libertad, deberá pagar 15 millones de pesos como garantía, ...
30 años de cárcel para mexicano, por lavado de dinero
Acusado de encabezar un negocio de lavado de dinero, mexicano es condenado a 30 años de prisión Una jueza de Nueva ...
“El Betito” ya se encuentra en el Reclusorio Oriente
Mientras la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina ya busca víctimas para que testifiquen en contra de Roberto Mollado La ...
Es detenido en Cancún el abogado de Roberto Borge
El ex abogado del exgobernador de Quintana Roo es requerido por un juez federal con sede en Nezahualcóyotl por lavado ...
Tras 9 años en prisión, quedó en libertad el hijo de “El señor de los cielos”
Autoridades federales confirmaron que "El Ingeniero" salió libre el pasado 12 de junio, por orden de un juez de la ...
Presunto responsable de lavado de dinero es entregado a México
Costa Rica entregó a México a un hombre acusado de presunto lavado de dinero Acusado de presunto lavado de dinero, ...
Denuncia interpuesta contra Anaya será investigada por la SEIDO
La denuncia de hechos fue presentada luego de que se filtró un video en donde aparece el empresario Juan Barreiro ...
Ernesto Cordero presenta denuncia en contra de Ricardo Anaya por lavado de dinero
El senador pidió que se llame a declarar a los hermanos Barreiro y al propio Anaya, y que la autoridad ...
Ricardo Anaya responde a video que lo vincula con caso Barreiro
Este es un recuento de la polémica en la que está envuelto el candidato de Por México al Frente, Ricardo ...
Detienen a chinos ligados con el CJNG, tenían más de 10 mdd
Al momento de su captura se les encontró en poder de 10 millones 510 mil 152 dólares, equivalentes a 206 ...
Esposa de “El Mencho” es vinculada a proceso por el delito de lavado de dinero
La esposa de ‘El Mencho’ fue trasladada al penal federal de Morelos, donde estará durante el proceso, al ser identificada ...
Denuncian favoritismo hacia Ricardo Anaya e inexistencia de libro que presentó en debate
A casi un mes del primer debate aún no se tiene conocimiento alguno del libro, no se tiene fecha de ...
