Criptomonedas, la nueva forma de los cárteles para “lavar” dinero
La DEA ha detectado que los cárteles mexicanos han comenzado a invertir en criptomonedas y así "lavar" el dinero de ...
Etiqueta: lavado de dinero
Congelan cuentas bancarias de ex funcionario de la SEGOB por presunto lavado de dinero
La UIF aseguró que existe una denuncia de corrupción y lavado de dinero en contra de Juan Manuel Flores Athié, ...
Madre de Lozoya ya fue detenida por la Interpol en Alemania
Gilda Austin fue detenida mientras vacacionaba con sus nietos en Alemania, es buscada en México por lavado de dinero Gilda ...
Congelan 8 cuentas ligadas al caso Juan Collado
El abogado continúa en prisión mientras concluye la investigación por su probable participación en lavado de dinero
Juez confirma cadena perpetua para el Chapo
El capo mexicano, El Chapo Guzmán, recibió sentencia por tráfico de drogas, violencia con armas de fuego y lavado de ...
FGR imputa tres delitos a Emilio Lozoya
Emilio Lozoya no tiene aún nada que lo proteja de ser detenido por la acusación que la FGR emitió por ...
Definitivo, Pedro Pablo Kuczynski pasará 36 meses en prisión por lavado de dinero
El expresidente Pedro Pablo Kuczynski está acusado de la presunta comisión del delito de lavado de dinero en agravio del ...
Entre lavado de dinero, corrupción y huachicol, Hacienda ha bloqueado más de 3 mil mdp del crimen organizado
El titular de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda dijo que se han presentado 38 denuncias en ...
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo niega que hayan lavado dinero
El rector dijo que esta institución se encuentra abierta a la fiscalización de los recursos que administra y garantizó que ...
Así detuvieron a Elba Esther hace seis años, al bajar de su jet privado #VIDEO
Se ha difundido el video que muestra el momento exacto de la detención de líder magisterial, ella se mostró tranquila ...
Capturan a operador del Cartel del Golfo
El detenido contaba con dos negocios que eran utilizados para el lavado de dinero en la ciudad, por lo que ya ...
Por nuevo caso de corrupción, condenan a Lula da Silva a 12 años de prisión
El ex presidente brasileño está preso en Curitiba cumpliendo una pena de 12 años y un mes, por recibir un ...
Investigan a ex servidores públicos por presunto lavado de dinero procedente del huachicol
Entre ellos están un ex edil y un ex diputado, además de ex funcionarios de Pemex Esta mañana el presidente ...
Juez ordena que exgobernador Guillermo Padrés enfrente su proceso en libertad
El exmandatario de Sonora enfrenta un proceso por lavado de dinero por lo que utilizará un localizador electrónico Un juez ...
Descongelan cuentas del sindicato minero
Las cuentas en BBVA Bancomer y Banca Múltiple fueron congeladas como parte de la investigación que se le realizó a ...
