Etiqueta: lavado de dinero

Gilda Austin fue detenida mientras vacacionaba con sus nietos en Alemania, es buscada en México por lavado de dinero Gilda ...

El abogado continúa en prisión mientras concluye la investigación por su probable participación en lavado de dinero

El capo mexicano, El Chapo Guzmán, recibió sentencia por tráfico de drogas, violencia con armas de fuego y lavado de ...

Emilio Lozoya no tiene aún nada que lo proteja de ser detenido por la acusación que la FGR emitió por ...

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski está acusado de la presunta comisión del delito de lavado de dinero en agravio del ...

El titular de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda dijo que se han presentado 38 denuncias en ...

El rector dijo que esta institución se encuentra abierta a la fiscalización de los recursos que administra y garantizó que ...

Se ha difundido el video que muestra el momento exacto de la detención de líder magisterial, ella se mostró tranquila ...

El detenido contaba con dos negocios que eran utilizados para el lavado de dinero en la ciudad, por lo que ya ...

El ex presidente brasileño está preso en Curitiba cumpliendo una pena de 12 años y un mes, por recibir un ...

Entre ellos están un ex edil y un ex diputado, además de ex funcionarios de Pemex Esta mañana el presidente ...

El exmandatario de Sonora enfrenta un proceso por lavado de dinero por lo que utilizará un localizador electrónico  Un juez ...

Las cuentas en BBVA Bancomer y Banca Múltiple fueron congeladas como parte de la investigación que se le realizó a ...

En la sentencia se establece que la vinculación a proceso no satisface las exigencias del artículo 16 constitucional Un juez ...

Los tres magistrados de la Cámara Federal validaron una denuncia en contra de la exfamilia presidencial acusada de lavar millones ...