Mujer usó 100 empresas fantasma para lavar dinero
La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ha imputado a la detenida por los delitos de delincuencia organizada ...
Etiqueta: lavado de dinero
Detienen a Miss Indiana por lavado de dinero para cártel mexicano
Glenis Zapata, de 34 años, coronada Miss Indiana Latina en 2011, fue acusada de utilizar su trabajo como azafata para transportar ...
Santiago Nieto niega acusaciones de lavado de dinero
Nieto se defendió, refutando las acusaciones en su contra y calificándolas como falsas. Después de ser denunciado ante la Fiscalía ...
Por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito detienen al hijo del presidente de Colombia; asegura que no intervendrá en el proceso
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó la detención de su hijo Nicolás y de su ex esposa Days; le ...
Función Pública investiga 2 militares por lavado de dinero de más de 200 mdp
La confirmación de este caso de presunto lavado de dinero tiene lugar en medio de las críticas por el aumento ...
El FBI investiga a empresario mexicano por lavado de dinero
Se trata de Fernando Peyro, empresario de la construcción, quien, según una exinformante del FBI ofreció trabajar con Norberto Rivera ...
FGR abre 3 carpetas de investigación contra Peña Nieto por delitos patrimoniales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
La dependencia adelantó que en los meses próximos judicializará una indagatoria contra el ex presidente; ésta relacionada con diversas denuncias ...
Enfermera de Hugo Chávez comparece en corte de EU por lavado de dinero
Claudia Patricia Díaz Guillén, enfermera del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, compareció por primera vez ante la justicia estadunidense La enfermera ...
Declaran culpable de lavado de dinero al director del diario nicaragüense La Prensa
El fallo se produjo la misma semana en que declararon a los primos de Holmann culpables de lavado de dinero ...
Alonso Ancira pide que le retiren delito de lavado de dinero
El empresario pidió a la UIF el desbloqueo de sus cuentas bancarias para disponer de recursos y garantizar el acuerdo ...
UIF denuncia ante FGR a 25 involucrados en presunta red de lavado de Alex Saab
Desde inicios de 2019, la UIF, la DEA y el Departamento del Tesoro investigan la red de despensas del gobierno ...
Alex Saab se declarará inocente por cargos de lavado de dinero
El enviado especial de Venezuela, Alex Saab, un aliado cercano del presidente Nicolás Maduro, se declarará inocente de lavado de ...
UIF acusa a García Luna de armar empresa de lavado de dinero y robar 250 mdd
México exige a Estados Unidos la devolución, restitución o transferencia de bienes y ganancias generadas por García Luna y cómplices ...
Cuauhtémoc Blanco fue denunciado por supuesta red de lavado de dinero
Desde 2020 la UIF detectó una red de lavado de dinero y cuentas millonarias relacionados con el gobernador. El gobernador del estado ...
Giran orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo por lavado de dinero
Este viernes se dio a conocer que se giró una orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez ...
