Etiqueta: fraude

Pemex entregó un anticipo de 400 millones de pesos sin que hubiera recibido los tanques El presidente Andrés Manuel mencionó ...

Es acusado por falsedad en declaraciones, aunque dicho delito no es considerado grave y puede obtener su libertad bajo caución ...

Originalmente, Hacienda indicó que la colombiana debía alrededor de 30 millones de euros, pero han hecho negociaciones La Fiscalía de Barcelona, ...

Reiteró que no es su fuerte la venganza El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró ante el Congreso de la ...

Después de revisar un informe detallado de la investigación interna, la junta votó por unanimidad dar de baja a Carlos ...

Un cura de la localidad alemana de Ballenstedt sucumbió a la tentación del juego de lotería y acabó gastando los ...

Esta modalidad se ha utilizado también en bancos, sumando más de 30 reportes en el año El delito de fraude contra ...

Empresas "fantasma" simulan facturación con operaciones superiores a 2 billones de pesos al año El el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ...

Baldetti fue señalada como "cabecilla" del emblemático caso "Agua Mágica" por autorizar un pago por 17,8 millones de dólares para ...

El detenido está acusado de defraudar a cientos de poblanos con su concepto de Franquicias Élite La Fiscalía General del Estado ...

En esta nueva forma de fraude los estafadores no necesariamente clonan la tarjeta del usuario, sino que utilizan generadores de ...

El Metro exhortó al público usuario a adquirir los boletos únicamente en las taquillas de las estaciones para prevenir actos fraudulentos ...

El exabogado de Donald Trump aceptó declararse culpable de 8 cargos relacionados con fraude fiscal, contribuciones excesivas a la campaña ...

Cristiano Ronaldo pagará una multa de 18.8 millones de euros y será condenado a dos años de prisión, luna vez que la Agencia Tributaria española aceptará ...

Córdova considera que la elección aporta a la confiaza de la ciudadanía en el INE Durante conferencia de prensa con ...