Candidato de Morena acusado por defraudación fiscal
El candidato de Morena a la gubernatura de Yucatán, Joaquín "Huacho" Díaz Mena, fue denunciado ante la Fiscalía General de ...
Etiqueta: defraudación fiscal
Cancelan proceso contra Juan Collado por defraudación fiscal
El juez argumentó que el período para procesar el delito ya había expirado, por lo tanto, dictaminó la anulación del ...
Tribunal invalida orden de captura contra Inés Gómez Mont
De acuerdo con un tribunal federal, la orden de captura carecía de motivación y fundamentación jurídica. Tribunal invalida orden de ...
Emiten una nueva orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont por defraudación fiscal
Cabe mencionar que el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa Un juez federal lanzó una nueva orden de ...
Vinculan a proceso exrector de la UABJO por defraudación fiscal
Martínez Hermes fue detenido por el delito equiparado a la Defraudación Fiscal Agravada en perjuicio de la hacienda estatal Un ...
Detienen por defraudación fiscal a exrector de la UABJO
El rector de la UABJO detalló a través de sus redes sociales que la detención de Eduardo M. H. fue ...
FGR captura a apoderado legal de Interjet por defraudación fiscal
La FGR detuvo a Luis Alejandro Beristain, apoderado legal de Interjet, por defraudación fiscal y lo ingresó al Reclusorio Sur ...
Reportan que fue girada una orden de aprehensión contra el empresario Miguel Alemán Magnani
Según se reporta, la FGR lo señala como probable responsable del delito de defraudación fiscal por casi 65 millones de ...
Por presunta defraudación fiscal, es vinculado a proceso exrector de la UAEH
La UAEH minimizó la situación por la que atraviesa el exrector y la calificó como “normal en los procedimientos legales" ...
La FGR apelará la determinación del Juez de no vincular por defraudación fiscal a Juan “C”
De acuerdo con el Juez de Procesos, la FGR no aportó las pruebas suficientes para demostrar que Juan "C", preso ...
Finalmente, determinan no vincular a proceso a Juan Collado por defraudación
La FGR no aportó las pruebas suficientes para demostrar que Collado evadió el pago del Impuesto Sobre la Renta Un ...
Investigación del Senado advierte que sanciones contra defraudación fiscal podrían violar derechos humanos
El documento explica que las reformas sobre defraudación fiscal deben atender las recomendaciones de la CIDH sobre la prisión preventiva ...
Comisiones del Senado van contra las empresas fantasmas
La Iniciativa presentada contra las empresas fantasmas propone incluir la defraudación fiscal en el catálogo de crímenes de delincuencia organizada ...
Daño fiscal será considerado como una amenaza a la seguridad nacional
La defraudación fiscal genera un daño de dos billones de pesos a las finanzas públicas, por lo que esta práctica ...
El SAT decomisa miles de piezas de maquillaje y cosméticos irregulares
El SAT reitera su compromiso de combatir la evasión fiscal y las prácticas comerciales ilegales que afectan a la economía ...
