Etiqueta: cuentas bancarias

Los abogados de Johanna Oseguera González presentaron el juicio de garantías ante un juzgado de Distrito de Amparo en Jalisco ...

Desde el cinco de mayo, un juez en la Ciudad de México libró orden de captura contra Roemer por supuestamente ...

El autor y exdiplomático Andrés Roemer, acusado de violencia sexual, promovió un amparo para descongelar sus cuentas bancarias. El autor Andrés ...

A petición del gobierno de Coahuila, la UIF comenzó a investigar las cuentas de José Ángel y Rebeca, abuelos del ...

Ricardo Monreal señaló que la decisión también preocupa al MP, ya que no estará dotado de elementos suficientes para las ...

Con esta resolución, el juzgado negó la suspensión definitiva al líder sindical, por lo que el bloqueo de sus cuentas ...

Gordillo era investigada por delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal, autoridades concluyeron que no hay delito que perseguir

La Unidad de Inteligencia Financiera ha detectado estas cuentas relacionadas con el huachicoleo y ha tomado acciones legales, por lo ...