La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, solicitó al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que ‘cumpla con su deber’ y presente avances en los casos contra Alejandro Moreno.
Indicó que Alejandro Moreno y su hermano, Emigdio Moreno, están denunciados por asociaciones ilícitas y empresas fantasmas.
Así lo afirmó durante su tercer informe de gobierno:
Por el aprecio que he tenido por usted desde hace años, porque me es claro que su fiscalía trabaja de manera autónoma, le pido nos informe sobre el estatus de cada una de las carpetas y se proceda de inmediato.
El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, negó la existencia de investigaciones abiertas sobre su hermano, Emigdio Gabriel.
Así lo aseguró su apoderado legal, Félix Enrique Selem Villanueva, en una carta enviada al diario Excélsior. La carta hace referencia al reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicado el pasado 25 de julio, el cual afirma que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) investigaron una supuesta red de empresas fachada presuntamente vinculadas con el hermano del dirigente priísta.
El diario señaló que esta información “resulta inexacta y en algunos casos falsa” y que ya había sido difundida en 2022 por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Se mencionó que Emigdio Moreno obtuvo un amparo por parte del Juzgado Segundo de Distrito del estado de Campeche para que la mandataria “cesara en su divulgación de información calumniosa”.
“Es decir, el amparo concedido tomó en consideración que dicha información difundida carecía de los requisitos establecidos por la Suprema Corte consistentes en ser veraces y objetivos”, señala la carta divulgada por el rotativo.
El documento indica: “En este sentido, es importante referir que no existe una investigación en contra de mi poderdante por los hechos ahí descritos. Si bien se han abierto indagatorias de carácter federal y local en su contra, las mismas han sido cerradas por las autoridades competentes, en algunos casos por falta de elementos, y en otros como cumplimiento de un amparo concedido a favor de mi poderdante”.
“No se refiere ninguna carpeta de investigación o expediente en el cual supuestamente estaría el solicitante siendo investigado. Por lo que es de concluir que es información inexacta la que ahí se presenta”, puntualizó.
Señaló que su hermano se ha dedicado al ámbito empresarial y no al político, “sin haber incurrido en ilícito alguno o en conflictos de interés”.
El reportaje del periodista de MCCI, Eduardo Buendía, indicó que una serie de transacciones millonarias entre Emigdio Gabriel y su hermano “Alito” despertaron las sospechas de las autoridades. También investigaron la adquisición de inmuebles en zonas de lujo de la Ciudad de México. El reportaje afirma que los traspasos millonarios se realizaron “en momentos clave en la carrera política del priista”.
De acuerdo con el reporte, Emigdio aparece como apoderado de seis empresas. Según el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, es titular de EMC Metering Systems SA de CV y Flow Control Instrumentation SA de CV. Además, constituyó las sociedades EMC Metering Systems Inc y First International Flow Control Inc en Estados Unidos, según bases de datos públicas de ese país.
El reporte señala que al menos una de estas empresas se utilizó aparentemente para transferir recursos a Alejandro Moreno “a través de su allegado”, mediante la utilización de terceras empresas como Power Petroleum de México, S.A. de C.V.
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Esta última habría recibido en julio de 2019 cuatro depósitos de EMC Metering Systems por cuatro millones de pesos, los cuales fueron transferidos a otras empresas que, a su vez, los ingresaron en una cuenta de Emigdio y posteriormente se trasladaron a Alejandro Moreno. Esto ocurrió cuando el entonces gobernador de Campeche solicitó licencia para buscar la dirigencia nacional del PRI.
Sin embargo, la UIF habría rastreado movimientos sospechosos de Emigdio en 2016 y 2017, cuando realizó depósitos por 67 millones de pesos a una cuenta de Banamex. De esa cuenta, supuestamente transfirió más de tres millones de pesos a una compañía catalogada como posible empresa fachada y otros cuatro millones de pesos a una cuenta de “Alito” en el banco Multiva, operación que fue calificada como irregular.
El reportaje señala que Emigdio Moreno es ingeniero químico petrolero y se dedica a la venta y exportación de bombas hidráulicas para diversas industrias, especialmente la petrolera.
Buendía menciona que tanto la UIF como la FGR investigaron siete propiedades adquiridas por Emigdio Moreno, seis en la Ciudad de México por más de 40 millones de pesos y una en Houston, Texas, Estados Unidos. Tres de los inmuebles en la capital mexicana están ubicados en Polanco, una zona de alta plusvalía, y dos más en la alcaldía Miguel Hidalgo.
Según la investigación de MCCI, uno de los inmuebles en Polanco es un departamento de 116 metros cuadrados adquirido en 2017 por 5.8 millones de pesos mediante un crédito hipotecario, y que actualmente valdría el doble. Otra propiedad es una casa de 406 metros cuadrados comprada en 2013 por más de 15 millones de pesos, también a través de un crédito. Emigdio también habría comprado un departamento de 82 metros cuadrados en 2019 por más de cuatro millones de pesos, utilizando otro crédito hipotecario.
A estos inmuebles se suman otro de 195 metros cuadrados, valorado en 10 millones de pesos, adquirido bajo un esquema de copropiedad con otras dos personas, quienes le cedieron su parte en 2019. También figura un departamento cercano a la Alameda Central de la Ciudad de México, adquirido por un millón 912 mil pesos, y una casa en la alcaldía Miguel Hidalgo, con un valor de tres millones de pesos, que sirve como sede de EMC Metering Systems.
En el caso de la casa de Houston, fue adquirida en el Condado de Harris en 2006 y vendida en 2021 a la compañía Beltran Jaimes LLC. Según consultas realizadas por MCCI, su valor oscila entre los 947 mil dólares y un millón 082 mil dólares.
El reportaje recuerda que en 2019, la FGR abrió una carpeta de investigación a Moreno por una denuncia de supuesta utilización de recursos públicos, presentada por el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, quien entonces era su adversario en la contienda por la presidencia del PRI. En la denuncia, el exmandatario pidió que se revisara la compra de las casas y terrenos declarados por “Alito” entre 2012 y 2015, argumentando que el valor declarado no coincidía con el valor real.
El pasado 8 de julio, el exgobernador de Sinaloa, Francisco Labastida Ochoa, quien fue candidato presidencial del PRI en el 2000, aseguró en Aristegui en Vivo que José Narro Robles, quien abandonó la carrera por la dirigencia del PRI en 2019, le contó que durante ese proceso interno “Alito” le dijo: “No te metas a competir en contra mía, yo tengo el apoyo de López, que era presidente electo, del presidente Peña y me llevé 300 millones de las arcas del gobierno y con eso voy a comprar gente”.
En 2020, la FGR determinó el no ejercicio de la acción penal en el caso de la denuncia de Ruiz. Dos años después, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, presentó otra denuncia ante la FGR por probable enriquecimiento ilícito, en la que aparentemente se alude al supuesto papel de Emigdio Moreno, quien finalmente no fue investigado por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) al no ser funcionario público.
Además, la Fiscalía de Campeche mantiene abierta una investigación contra Moreno por peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En ese marco, fue asegurada la casa del dirigente priista en el fraccionamiento “Lomas de Castillo” de la capital campechana, de la cual algunos medios de comunicación han difundido imágenes de su interior.
En julio de 2022, MCCI publicó un reportaje sobre una supuesta red de triangulación de dinero mediante la compra-venta de inmuebles, en la que además del priista, habrían participado su hermano, su madre y un arquitecto de su confianza. De acuerdo con el reporte, en abril de 2022 poseían 35 casas y terrenos en territorio campechano.
El reportaje señala que otras operaciones de Alejandro Moreno vigiladas por la UIF incluyen los depósitos y retiros en efectivo que hizo entre 2004 y 2014, cuando fue legislador y ocupó cargos directivos en el PRI.
